По данным следователей, обвиняемая занималась ведением бухгалтерского учёта и работала в системах дистанционного банковского обслуживания компаний ООО "ТДИ" и ООО "ТМС-Строй". В период с 2022 по 2024 год она необоснованно и несогласованно переводила средства на счета подконтрольных юридических и физических лиц. Для этого она указывала фиктивные данные в назначении платежей.
Фото: Жительницу Санкт-Петербурга ждёт суд за присвоение и легализацию порядка 130 миллионов рублей Magnific
За обозначенный период фигурантка присвоила порядка 130 миллионов рублей. Для легализации преступного дохода женщина заключила контракты лизинга и поставки оборудования с подконтрольными компаниями. Сумма сделок превысила 9 миллионов рублей.
Дело передано в суд. На недвижимость, земельные участки и транспортные средства подсудимой наложен арест, сообщили в Прокуратуре Санкт-Петербурга.
Ранее мы писали, что бывшего замглавы УФСИН Санкт-Петербурга и Ленинградской области осудили за растрату в размере более 125 млн рублей.
Читайте Медиа Ток в МАХ и Telegram
