В Липецке задержали преступную группировку из 12 человек, которая занималась незаконным обналичиванием денег. Следователи полагают, что участники подыскивали на территории региона граждан, которые за небольшое вознаграждение готовы были оформить на себя юридическое лицо, но при этом не собирались заниматься предпринимательской деятельностью.
Фото: ru.freepik.com
Далее преступники открывали счета на подконтрольные фиктивные организации и переводили на них деньги под видом платежей за оказанные услуги или купленные товары, после чего средства обналичивали.
Размер комиссии за проведённую операцию составлял 13%. Следователи утверждают, что преступники заработали на этих махинациях не менее 100 миллионов рублей.
На данный момент ведётся следствие и устанавливаются участники преступной деятельности и доказательства махинаций, рассказали в пресс-службе Следственного комитета Липецкой области.
Ранее мы писали, что делегация бизнесменов из Липецкой области посетила Объединённые Арабские Эмираты.
